2018年年度股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2019-06-27 來源：礦業(yè)公司

證券代碼：000655　　     　   證券簡稱：金嶺礦業(yè)   　 　  公告編號(hào)：2019-024

 

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

2018年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、特別提示

    1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

二、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：2019年5月10日14：30

2、召開地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：副董事長戴漢強(qiáng)先生

6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

參加現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份 354,384,545股，占公司總股本595,340,230股的59.5264%，其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司總股份的59.5072%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1人，代表股份114,400股，占上市公司總股份的0.0192％。中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計(jì)2人，代表股份6,644,400股，占公司總股份的1.1161％。

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

1. 審議公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

2. 審議公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

3. 審議公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

4. 審議公司2018年度報(bào)告全文及摘要的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

5. 審議公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

6. 審議公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

7. 審議公司聘請(qǐng)2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

8. 審議公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

   該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，關(guān)聯(lián)方 山東金嶺鐵礦有限公司回避表決，出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東對(duì)該議案進(jìn)行表決。

   同意6,644,400股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的 100.00％；

   反對(duì)     0    股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的  0.00％；

   棄權(quán)     0    股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的  0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。

9. 審議公司關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的的議案

   同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

   反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

   棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

   其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

   表決結(jié)果：通過。該議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

10. 審議公司關(guān)于選舉孫永芳先生為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

    同意 354,384,545股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00％；

    反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％；

    棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的   0.00％。

    其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

    表決結(jié)果：通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所

2、律師姓名： 張雷  高玉剛

3、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所作出的決議合法有效。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

 

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2019年5月11日